涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）组织包含三名台湾人、九家登记于台湾的公司。台湾检方声请扣押45亿余元（新台币，下同，1.9亿新元）资产获准，并于星期二（11月4日）拘提25名被告。

根据台湾法务部调查局发布的新闻稿，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱，美国联邦检察官已于10月8日对陈志等人提起公诉，也将该集团在台湾境内所设九家公司及三名台湾人列入制裁名单。

台湾检方随即于10月15日分案，指派人员侦办太子集团在台洗钱等相关犯行。

经检察官召开专案会议，研析搜集太子集团在台不法事证，指挥台北市调查处、刑事局等单位星期二展开搜索、拘提行动。

北检说，检警调持法院核发的搜索票，兵分47路搜索太子集团在台组织高级干部、成员的住居所及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等处，并拘提25名被告、通知10名证人到案说明，全案持续调查厘清中。

另外，承办检察官为保全太子集团在台洗钱的不法资产，向法院声请扣押不动产18笔，含和平大苑房屋11户、车位48个，依实价登录价值计38亿1421万余元。

检方也声请查扣包括劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、保时捷等各式名车26辆，价值4亿7758万余元、银行帐户60个，余额2亿3587万余元，合计扣押物价值高达45亿2766万余元，台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。